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起因是临近年关,多名逍遥理财的投资人因为年底要结算款项,向逍遥理财平台提出取现申请,结果被平台拖延,最后引起了众怒,向公安机关报案,原本这个理财平台就靠拆东墙补西墙的方式来融资,用后进的钱支付前面投资者的利息,一旦遇到挤兑,必然会引起爆雷。
有几百名投资者已将逍遥理财的总部团团围住,纷纷要求取现还钱。
紧接着,东华公安局经侦大队发布通告,将逍遥理财定性为非法集资和传销组织,果断采取行动,对逍遥理财在东华的总部进行了控制,抓获了其法人及合伙人汤某某、李某某等。
宋老板也接到几个一起投资人的电话,回来后脸色煞白,说话都有些颤抖,“王经理、张经理,我要出去一趟,准备先打烊了。”
两人点头,王冲买单结账,走了出来。宋老板启动他的比亚迪,向逍遥理财的总部开了过去。张非凡道,“这个逍遥理财能撑到现在真是奇迹啊。”
王冲心中却想,李宜书那边这么快就采取行动了,难道是掌握到什么线索了嘛?给她打电话,对方手机关机,应该是在执行任务。
王冲手机响起,石魁打来电话,声音有些焦急,“计划有变,那两亿资金能不能一次性出境?这周内能不能办好?”
王冲道,“你提供的公司的外币账户还没有备案呢,哪里能这么快?”
见石魁如此说,王冲也猜到,逍遥理财爆雷,负责人被抓,虽然石魁的公司隐藏的很好,若经侦继续追查下去,迟早要查到石魁、石虎等人身上,他们现在着急转移资金。
石魁道,“我准备后天去国外旅行,你帮我想办法先用最快方式弄一批外币,后面的信用证,我让下面的兄弟来弄就可以。”
王冲心生警惕,石魁这是要准备跑路啊,得先想办法将他留住,“你要多少?”
“一百万美金。”
王冲道,“你还是去黄牛那边试试吧。”
按照外汇管理局规定,每人每年外汇兑换额度为5万美元,超额的需要提供收入来源证明。有需求,便有市场。外汇市场上,总会活跃着一批人,利用这个规定,想办法绕开限制,囤积了大量外币。
石魁道,“这两天黄牛那边的汇率都到8了,没货。”
王冲道,“美金不好弄,我有朋友做欧元,不过抽成比较高,可以帮你问问。”
“好,我可以现金交易,有多少拿多少,最迟明天晚上。”
王冲让张非凡先回支行,他开车前往逍遥理财的总部,现场已经被疏散,逍遥理财整座大楼,已经被警察查封,有几名警官在向外搬工作电脑,李宜书也在现场指挥。
看到王冲,李宜书过来,“你怎么来了?”
王冲道,“你电话打不通,有件事我要告诉你。”他将李宜书拉到了一旁,低声道,“我接到石魁电话,他们正准备逃离出境,现在在大量换购外币。”
李宜书闻言,说了句稍等,当着王冲的面打了几个电话,“安排出入境管理局限制石魁、石虎二人出境,从现在起,对石魁、石虎二人进行全天候监听,还有派几个干警盯梢,他们有可能逃离,别让他们跑了。”
挂了电话,李宜书道,“查清楚了,他们两人买了后天上午从东华到深圳的机票,从深圳转乘去马来西亚,这两个人是913非法集资案的重要嫌犯,可是却不是实际控制人,本来想引蛇出洞,看来事不宜迟,只能先行动了。”
第二天上午,王冲来到市公安局。
按照李宜书要求,王冲再次拨通了石魁电话,与此同时,经侦大队技术科的人开始监听两人通话。
“石老板,你们的外币账户已备案成功,如果没有问题,这两天就可以来缴存保证金,准备开证了。”
石魁道,“这个不着急,等我出去后再弄也不迟,我外币的事情如何了?”
王冲道:“你要的太匆忙,我朋友这里只有十万欧元,按12:1的价格兑换,不知道你能不能接受?”
“可以。”
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